調查局掃蕩不法金流628億元　防堵境外資金介選

調查局8日在新北市新店區舉行「115年打擊不法金流專案」成果記者會，公布查緝54案，累計查獲不法金流逾新台幣628億元，現場展示查扣的手機等證物。中央社記者鄭清元攝　115年9月8日    Newtalk新聞 （中央社記者劉世怡台北8日電）九合一選舉將登場，調查局啟動打擊不法金流專案，防堵境外資金介選，動員全台24個外勤處站查緝54案，查獲地下通匯、洗錢等不法金流累計逾新台幣628億元。 調查局今天舉行「115年打擊不法金流專案」新聞發布暨成果記者會，表示為維護國家安全、防制境外不法資金介入九合一選舉並穩定經濟秩序，啟動打擊不法金流專案，並配合台灣高等檢察署專案，同步偵辦相關案件。 調查局指出，專案鎖定全台地下通匯業者、詐欺及博弈水房集團、虛設行號洗錢集團，以及收購蝦皮帳號集團等，清查地下通匯及洗錢管道的收款人與不法資金背後最終受益人，防制境外勢力透過地下金融管道將資金匯入台灣，影響選舉公平及國家安全。 調查局表示，專案共動員全台24個外勤處站，查緝54案、搜索202處、約談559人。 查獲犯罪金流方面，地下通匯金額111億8629萬元、水房洗錢423億6560萬元、非法收集各類帳號洗錢42億4180萬元、逃漏稅洗錢50億6332萬元，合計628億餘元。 此外，實際查扣現金1億1531萬元、非法銀行帳戶521個、銀行資金5億9089萬元及泰達幣（USDT）2184顆；另查扣賓士、保時捷及BMW等名車12輛、高價精品包95個、名錶10支，以及不動產房屋35間。 調查局指出，這次專案偵辦重點包括中國大陸資金透過地下管道進入台灣；中國大陸公司利用人頭申請蝦皮帳號洗錢；香港籍人士利用香港門號來台設立水房，協助境外線上博弈網站收付賭資及洗錢；以及不法集團設立無實際交易的虛設行號，自境外夾藏不明資金來台洗錢。 調查局表示，選前將持續嚴查地下通匯及各式洗錢案件，追查收受境外資金高風險業者的異常交易金流，防堵境外勢力以非法資金介入選舉；並提醒候選人及民眾，勿透過地下通匯或洗錢管道收受、協助移轉中資或外資作為選舉活動經費。（編輯：蕭博文）1150908 調查局8日在新北市新店區舉行「115年打擊不法金流專案」成果記者會，犯罪偵辦科科長黃文陽說明調查行動及查緝成果，專案共查緝54案，累計查獲不法金流逾新台幣628億元。中央社記者鄭清元攝　115年9月8日    調查局8日在新北市新店區公布打擊不法金流專案成果，查扣犯罪所得約新台幣17億6318萬元，包括現金、精品包、名錶及不動產等，現場陳列多款查扣包款。中央社記者鄭清元攝　115年9月8日    調查局8日在新北市新店區舉行「115年打擊不法金流專案」成果記者會，公布查緝地下通匯、水房洗錢等案件成果，並展示查扣現金、手機等證物。中央社記者鄭清元攝　115年9月8日    延伸閱讀：賴清德：台積電與日月光都到神奈川投資、打造非紅供應鏈《飛龍在天》龐祥麟過世享壽80歲！家屬悲慟證實：自人生舞台謝幕柯志恩被控刪凍13億文化預算 羅智強斥造謠：文化部新聞稿列得清清楚楚童子瑋「影音發財車」開進大街小巷！首波主打中秋領6500慰問金韓國15年交通死亡減半　陳清龍率民眾黨赴首爾考察取經