嘉檢破獲通訊行掩護跨國洗錢案　起訴6人

台灣嘉義地方檢察署偵辦楊姓男子等以經營通訊行為掩護的跨國洗錢、地下匯兌與逃漏稅集團，扣押涉案帳戶餘額超過新台幣956萬元，10日偵結，楊姓男子等6人被依法提起公訴。（檢方提供）中央社記者姜宜菁傳真　115年9月10日    Newtalk新聞 （中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）台灣嘉義地方檢察署偵辦楊姓男子等以經營通訊行為掩護的跨國洗錢、地下匯兌與逃漏稅集團，扣押涉案帳戶餘額超過新台幣956萬元，偵結後依法對楊姓男子等6人提起公訴。 嘉義地檢署今天發布新聞稿表示，內政部警政署刑事警察局接獲被害人報案，遭「FEIDA365、GSBET」等假博弈貼文詐騙並匯入款項。檢警深入分析金流，發現具典型地下洗錢水房特徵，報請嘉檢檢察官指揮偵辦。 專案小組從今年4月起發動3波大規模搜捕行動，陸續逮捕楊姓男子、孫姓女子和2名賴姓會計師等，其中楊姓男子和孫姓女子已遭羈押，並合計扣得約956萬元與楊姓男子等所有的自用小客車3輛。 檢警查出楊姓男子等表面上經營「蘋果屋通訊科技有限公司」等通訊行，實際上則利用企業帳戶交易合理性高特性，將進入「蘋果屋數位科技」等帳戶約1億5639萬元詐欺與博弈贓款偽裝成「貨款」，拆分轉匯約1億5575萬元到私人及車手帳戶，規避金融機構審查，也未經許可辦理兩岸地下匯兌，金額達約265萬元。 另外，為應付銀行風控及逃漏稅，楊姓男子指示會計師虛構手機買賣，開立不實發票幫助逃漏營業稅共約171萬元。 檢方認為楊姓男子和孫姓女子等4人涉加重詐欺取財、洗錢防制法等罪嫌；楊姓男子和2名賴姓會計師另涉犯商業會計法填製不實憑證罪及稅捐稽徵法逃漏稅與幫助逃漏稅等罪嫌，經偵查終結，將楊姓男子等6人依法提起公訴，並對楊姓男子建請量處有期徒刑10年以上、孫姓女子建請量處有期徒刑8年以上重刑。（編輯：李明宗）1150910 延伸閱讀：社群平台嗆殺賴清德全家！彰化男無罪判決原因曝光澤連斯基險遭刺殺! 搭機出訪挪威時 飛機遭不明無人機危險貼近馬文君猛打ALTIUS「沒充電器」 王定宇揭內幕：刻意排除中國貨包庇違法百家樂賭場還想行賄同事！北市兩線三警官貪汙遭起訴(影) 俄軍總損失逾150萬！ 沒支援人肉衝鋒 俄兵不滿被當砲灰拍片抗議