設「YD」非法支付助博弈洗錢逾13億 涉案8人遭訴

徐姓男子等人涉嫌以地產公司為掩護，利用人頭公司帳戶，還透過虛擬貨幣、成立非法支付平台「YD」支付，助境外博弈網站洗錢達新台幣13億餘元，檢警逮涉案人並查扣人頭帳戶帳本及數批公司大小章。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真　115年8月19日    Newtalk新聞 （中央社記者蘇木春台中19日電）徐姓男子等人涉嫌以地產公司為掩護，利用人頭公司帳戶，還透過虛擬貨幣、成立非法支付平台「YD」支付，助境外博弈網站洗錢達新台幣13億餘元，中檢偵辦後將徐男等8人起訴。 台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，全案源於金融機構通報異常交易，中檢獲報後，立指揮台中市警察局刑事警察大隊、第四分局、霧峰分局、東勢分局等單位成立專案小組追查。 經專案小組調查，主嫌35歲徐男與共犯等人利用合法經營的地產公司作為掩護，於民國114年9月間起至115年6月止，利用全台至少14家人頭公司帳戶，與個人網路銀行帳戶從事非法洗錢。 洗錢集團開發專屬程式，生成虛偽銷貨單與精品發票，並於台中市西屯區多處民宅架設網路跳轉VPN作為技術跳板，遠端提供境外轉帳水房成員進行資金層轉，以此方式協助博弈網站洗錢，金額達13億9981萬餘元。 檢警另查獲，成員張男化身私人幣商，利用管領公司帳戶收取新台幣資金，假借「進口貨款」等虛假名義向銀行購買美元外匯，隨後匯往香港OSL數字資產有限公司虛擬貨幣交易所購買泰達幣（USDT），再匯入專屬虛擬貨幣錢包，以此跨境地下匯兌與轉帳手法，協助不詳客戶購買虛擬貨幣，試圖規避銀行法與特殊洗錢法規。 經幣流分析，該特定電子錢包於7個月內，共收轉入1319萬9872.35顆USDT，轉出1319萬8745.76顆USDT（以美金即期匯率折算，交易總數量市值達新台幣4億2143萬餘元），破壞我國金融秩序情節重大。 此外，徐男還成立非法支付平台「YD」支付，以每筆代收款抽取3.5%及手續費牟利外，另架設假的「精品買賣平臺」並開立假發票，以不實交易掩飾洗錢。 全案經專案小組兵分多路，於115年4月至6月間發動三波搜索行動，前往集團據點查緝，查扣涉案金融帳戶30餘本、數批公司大小章、假貨單與假發票、境外水房連線傳接盒，帶回涉案的徐男等11人偵辦，其中4人檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。 檢方偵辦後，依違反組織犯罪防制條例、刑法賭博、洗錢防制法、商業會計法等罪嫌，日前將徐男等8人起訴，並向法院聲請沒收洗錢標的共新台幣13億9981萬餘元。（編輯：張銘坤）1150819 延伸閱讀：烏克蘭加強攻勢 俄羅斯爆發第二次能源短缺卓榮泰不副署法律敢不敢辦？監委被提名人李光章當場回：「敢」被川普嗆「徹底轟炸」! 本要與伊簽共管荷姆茲協議 「這國」怕了急縮手....綠普發現金大轉彎 藍委諷：1萬還能買回政策立場？被問要幫打伊朗嗎? 李在明回 : 「不了，謝謝」 川普怒 : 「你這是甚麼意思?」