銀樓涉替詐騙集團洗錢　刑事局逮9人送辦

刑事局4日表示，台籍王姓男子為首不法集團，假冒中國檢警詐騙中國人，竊取被害人銀聯卡號及密碼進行盜刷，後續查出有銀樓業者涉嫌協助洗錢，緝獲施姓業者等9人送辦，並搜出銀樓帳冊等物。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真　115年9月4日    Newtalk新聞 （中央社記者劉建邦台北4日電）台灣籍王姓男子為首不法集團，以假檢警騙中國人再盜刷銀聯卡在台消費獲取金錢，刑事局後續查出有銀樓業者涉嫌協助洗錢，逮捕施姓業者等9人送辦。 刑事局今天發布新聞資料表示，獲報有幫派成員成立詐騙洗錢水房，且專與境外機房合作，由境外機房以假檢警手法詐騙中國人，贓款則交給台灣的洗錢水房協助處理。 警方說，經查以台灣籍王姓男子為首不法集團涉重嫌，王男為首集團使用的手法是假冒中國檢警騙中國人，再透過話術及遠端木馬程式竊取被害人的銀聯卡號及密碼進行盜刷。 刑事局為剷除以王姓男子為首的洗錢產業鏈，經擴大深入追查發現背後有銀樓疑涉案，與台北市警察局萬華分局組專案小組偵辦後查出經營銀樓的施姓業者等人涉重嫌。 刑事局表示，此不法集團與台灣的銀樓業者合作，先找能配合刷卡換現金的業者，雙方約定拆帳比例後，再把中國被害人的銀聯卡卡號等資訊綁定人頭手機號碼。 警方說，不法集團事後安排人員赴銀樓刷卡消費，且會跟指定銀樓合作以設置買黃金的假交易，讓銀行誤信是合法交易後把款項撥給銀樓，集團再派車手前往收款，涉以多層現金轉手方式製造金流斷點，進而完成跨境洗錢。 警方專案小組經整合情資與金流分析，6月間發動查緝，逮捕施姓銀樓業者等5人到案，並溯源緝獲洗錢集團首腦王姓男子等4人到案。警詢後依洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌把施男等9人移送台北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1150904 延伸閱讀：台灣前進批無菸城市政策「蔣講的」 7市區吸煙區數仍掛零 陳昌輝捧16萬保證金鈔票花束登記受矚 創意「買票」政見將首登選舉公報劉黎兒觀點》高市失信升息難救續貶　減稅止不住飆漲、苦老百姓樂遊客張博洋質詢都計委員會 要求愛河全流域納入都市設計審議 史上新高! 日提1.78兆防衛預算 擬買AARGM-ER飛彈與ASM-3ER超音速反艦彈