廢五金業者涉洗錢逾百億　負責人等7人羈押禁見

中檢偵辦嘉虹金屬公司，疑透過多家公司洗錢並逃漏稅，初估洗錢金額逾新台幣100億元，日前發動搜索帶回37人偵辦，並向台中地院聲請扣押裁定扣得3億6698萬餘元，查扣現金近5000萬元。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真　115年8月21日    Newtalk新聞 （中央社記者蘇木春台中21日電）台灣台中地方檢察署偵辦廢五金業者嘉虹金屬涉透過多家公司洗錢並逃漏稅，初估洗錢超過新台幣100億元，經發動搜索，涉案負責人與幹部等7人遭依洗錢等聲押禁見，法院裁准。 台灣台中地方法院今天開羈押庭審理後，認定陳姓被告等7人涉犯洗錢等罪嫌重大，且有羈押原因與必要，裁定羈押禁見。 財政部北區國稅局透過「可疑帳戶預警中心」機制通報台灣高等檢察署，從事廢五金交易的嘉虹金屬有限公司等多家公司疑涉逃漏稅捐，經高檢署預警中心整合分析發現除逃漏稅捐，還有鉅額洗錢嫌疑，由高檢署發交中檢偵辦。 中檢指揮多個單位組專案小組清查，發現廢五金不法集團透過數十家公司及金融帳戶，分層收受、轉匯及提領鉅額資金，並製作不實發票以規避洗錢防制通報及逃漏稅捐，初估洗錢超過100億元，詐領退稅、逃漏稅捐超過5億元。 檢方動員19名檢察官、專案小組成員254人，搜索涉案35人、73處所，傳喚、拘提37名被告到案，並向台中地院聲請扣押裁定扣得約3.6億餘元，查扣現金近5000萬元、藍寶堅尼等名車4輛、犯罪工具等物。 經檢察官複訊，認定被告陳姓嘉虹公司負責人、擔任財務人員的林姓妻子等37人，涉違反組織犯罪防制條例、稅捐稽徵法、商業會計法與洗錢防制法等罪嫌重大；其中集團核心成員及重要幹部陳姓男子等7人有逃亡、勾串共犯、證人及偽造、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘被告以1萬元到200萬元不等交保或請回。（編輯：李明宗）1150821 延伸閱讀：盧秀燕點名「重返執政缺一不可」 蔣萬安正面給回應陳幸妤收花誤認王瑞德是病患　本尊笑回：更顯單純不做作沙德爾颱風路徑預報有變化！歐洲模式預測極度近台　賈新興指關鍵時間點(影) 竹縣選戰倒數99天！鄭朝方端形象片秀「竹北牌」 搶攻13鄉鎮氣罵卓榮泰狗屁不通 趙少康：要僭越賴清德當總統了？