勾結幫派假投資詐騙設人頭公司洗錢　警逮26人送辦

刑事局16日召開記者會宣布破獲詐騙集團勾結黑幫會計師擔任金主案，循線逮捕26人到案。圖為刑事局第七大隊偵一隊長楊永富在記者會中說明案情。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真　115年9月16日    Newtalk新聞 （中央社記者劉建邦台北16日電）謝姓男子成立假投資詐騙集團，找具會計師背景的王姓幫派分子擔任金主，以假APP投資虛擬貨幣誘騙被害人，再透過多家人頭公司等方式洗錢，刑事局逮捕謝男等26人送辦。 刑事局今天召開記者會，偵七大隊副大隊長林漢隆表示，破獲詐騙集團勾結黑幫會計師擔任金主案，逮捕自稱投資虛擬貨幣導師的謝姓男子等人到案。此集團手法分4階段，先設局誘騙被害人，再透過人頭公司等轉資金，以買虛擬貨幣等設斷點，最後是透過境外銀行等方式洗錢。 警方表示，謝姓男子等人先設假投資APP，誘騙被害人購買虛擬貨幣，再勾結四海幫及竹聯幫透過地下匯兌貨幣商及人頭公司等方式洗錢。 警方查出，此詐騙集團首腦的謝姓男子先在網路平台釋出影片並自稱是投資虛擬貨幣多年經驗的導師，且常在平台分享投資等資訊，為擴大集團規模，找上具會計師背景的王姓男子擔任集團金主。 警方說，謝姓男子為首詐騙集團會透過幫派找車手領取贓款，並以人頭戶購買境外虛擬貨幣或以區塊鏈去中心化的電子錢包，藉此隱匿贓款金流來源。 警方查出，此詐騙集團成員包含直播主及工程師，旗下分線多元，此案看出詐騙集團除先以傳統模式如假投資等方式詐騙吸引被害人，再透過虛擬貨幣及網路平台洗錢。警方清查共46人受害、總財損達新台幣5869萬餘元。 刑事局偵七大隊掌握線索多月，掌握謝姓男子等26人犯案證據及據點，今年1月起分批前往台北、台中、台南等處搜索逮人，逮捕謝男等26人及搜出電磁紀錄等物。警詢後依違反洗錢防制法以及刑法詐欺等罪嫌把謝姓男子等26人移送台北地檢署偵辦。 刑事局長邱紹洲透過新聞資料表示，投資須選擇政府核准管道，勿輕信網路名人或來路不明網站推薦的投資機會。涉及私人金融帳戶交易或理財專員到府收款的模式為詐騙手法。有疑慮可撥110報案或165反詐騙專線，確保自身財產安全。（編輯：張銘坤）1150916 延伸閱讀：監所爆滿扯上「零元購」 綠力挺弱勢分期繳罰金：完全不一樣全台唯一K-12獲選！葳格再度榮登Apple傑出學校肯定距離上次過了8年！ 莫斯科突然取消「先鋒」高超音速飛彈試射總預算未出立院造成390萬人補助卡關？洪毓祥怒批綠拿弱勢群體當肉盾(影) 胡塞狂轟沙國引全面反擊! 沙戰略輸油管受創 全球石油供應亮紅燈