相驗死者意外揭跨境洗錢逾200億 中檢起訴30人

圖為台灣台中地方檢察署。（中央社檔案照片）    Newtalk新聞 （中央社記者蘇木春台中23日電）中檢今年1月間相驗死者時，發現手機對話紀錄有公司疑涉洗錢等情資，經擴大追查查出張姓男子等人在台設立公司經營跨境平台洗錢集團，經檢方偵辦後依洗錢等罪嫌將張男等30人起訴。 台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方於民國115年1月19日就涉案公司員工死亡案件相驗時，輾轉從死者手機的主管同事對話與群組紀錄中，發現「銀行卡」、「USDT」等文字，比對與公司從事文字行銷客服業務的情形不同，因而察覺涉案公司實際營運內容可疑，可能涉及洗錢案。 經檢方指揮台中市警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊及偵查第一、第五、第八隊與第四分局組成專案小組調查。專案小組查出，被告張男等人涉嫌與中國地區人士共謀，成立人民幣與虛擬資產USDT兌換洗錢集團，自114年7月起，集團以兩家公司在台中市的辦公室為掩護，招募人資、營運及客服人員，分工經營NOW PAY、X PAY平台，並作為境外洗錢集團在台的客服據點。 檢方表示，涉案集團利用平台供有買賣USDT需求的商戶使用，另架設虛假的寶可夢NFT、魔戒遊戲等網站，供個人幣商作為交易外殼，以規避中國地區警方查緝。張男聘僱的客服人員負責處理訂單問題及個人幣商的平台程序，協助境外集團處理入出金，透過迂迴層轉方式掩飾、隱匿不法資金去向。 檢警清查，NOW PAY平台自114年11月間至115年8月間，涉嫌洗錢金額達163億1366萬餘元；X PAY平台自114年11月間至115年5月間，涉嫌洗錢金額達38億1477萬餘元，總洗錢金額達201億2844萬餘元。涉案集團從中獲利達3億1501萬餘元。 專案小組於115年5月至8月間，先後發動5波搜索，查扣作案用手機、電腦主機及現金等物，並帶回張男等30人偵辦。全案經檢方偵辦後，認定涉犯洗錢防制法等罪，日前依法提起公訴，並就犯罪所得向法院聲請宣告沒收。（編輯：張銘坤）1150923 延伸閱讀：倉木華驟逝竟爆「跨海接客」疑雲！台灣外約網「驚見價碼」掀熱議川普再表明拒絕約束AI發展！宣布美官方文件將改稱「超級智慧SI」利益交換? 歐盟延長對俄制裁3年卻放過「這2人」 烏克蘭怒批可恥保力達B、維士比原來是藥？醫怒籲廢除藥證 衛福部回應了沈伯洋民調只差蔣萬安1%多 陳其邁：洋流肯定會外溢拉抬賴瑞隆選情